Equipo Especialista en Gestión y Prevención de Riesgos Penales
A continuación presentamos nuestro equipo especialista en Gestión y Prevención de Riesgos Penales.
Abogados
Silvia Sallarés
Directora del Área Legal de SFAI Spain.
Coordinadora del equipo de abogados penalistas especialistas en realización de Planes de Prevención de Riesgos Penales.
Colegiada en el Iltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Licenciada en Derecho.
Certificada en formación en Prevención de Riesgos de fraude corporativo y sus consecuencias penales.
Certificada en formación de Prevención de blanqueo de capitales i financiación del terrorismo.
Certificada en formación sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Certificada en formación sobre Governance & Compliace.
Certificada en formación sobre las últimas modificaciones de la Lei de Sociedades de Capital.
Santiago García
Abogado del Área Legal de SFAI Spain.
Colegiado en el Iltre. Col·legi d’Advocats de Mataró.
Licenciado en Derecho.
Certificado en formación sobre Governance & Compliace.
Certificado en formación sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Abogado del Área Legal de SFAI Spain.
Colegiado en el Iltre. Col·legi d’Advocats de Terrassa.
Licenciado en Derecho.
Certificado en formación de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Certificado en formación sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Abogada del Área Legal de SFAI Spain.
Colegiado en el Iltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Licenciada en Derecho.
Máster en Derecho Penal.
Curso de Actualidad ICAB UOC sobre la responsabilidad penal de la empresa y cómo evitarla: los compliance programs.
Curso de Derecho Penal Económico Avanzado.
Jornada sobre la ejecución penal de la sentencia.
Abogado del Área Legal de SFAI Spain.
Miembro del equipo de abogados penalistas especialistas en realización de Planes de Prevención de Riesgos Penales.
Colegiado en el Iltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Licenciado en Derecho.
Curso de formación en de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Curso de formación en responsabilidad penal de la persona jurídica.
Consultores
Socio y Director del Área de Auditoría de SFAI Spain.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Auditor Censor Jurado de Cuentas nº de ROAC 16.168.
Experto en Actuaciones Periciales por Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya.
Profesor del Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
Certificado de en Prevención de Riesgos de Fraude Corporativo y sus consecuencias.
Certificado en curso sobre la Responsabilidad penal de la persona jurídica.
Director del Área de Consultoría de SFAI Spain.
Licenciado en Ciencias Económicas.
Certificado en formación sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Certificado en formación sobre Governance & Compliance.
